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江北机场t2a[公告]重庆钢铁:关于聘请会计师事务所的公告

时间:2018-12-30 17:12来源:网络整理 作者:www.xiaobingcn.com
[公告]重庆钢铁:关于聘请会计师事务所的公告

[公告]重庆钢铁:关于聘请会计师事务所的公告

时间:2018年03月21日 20:05:40 中财网


证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2018-020





重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



关于聘请会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。




重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)于2018年3月20日
召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘请公司2018
年度财务和内控审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、选聘2018年度财务和内控审计机构情况

经公司2016年度股东大会和第七届董事会第九次会议审议通
过,公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度
财务和内控审计机构,聘期一年。2018年2月,天健会计师事务所
(特殊普通合伙)完成了公司2017年度的各项审计工作,其聘期也
将于公司2017年度股东大会召开之日到期,公司需要选聘2018年
度财务和内控审计机构。


二、选聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会按照相关法律法规和本公司《章
程》、《董事会审计委员会工作细则》、《年度审计机构选聘及评
价制度》等规定,组织开展选聘公司2018年度财务和内控审计机构
的工作。董事会审计委员会对多家审计机构的资质 、执业质量 、诚
信情况 、审计费用报价等情况进行了综合审查评价 ,认为安永华明


会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)具备证券、
期货相关业务审计资格,并且有多年为A股、H股上市公司提供审
计服务的丰富执业经验和专业服务能力 ,能够满足公司年度财务及
内控审计的工作要求,审计费用报价合理。建议聘请安永为公司
2018年度财务和内控审计机构,聘期至公司2018年度股东大会召开
之日,并提交公司董事会审议。


2. 公司董事会在全面了解和综合评价有关审计机构的基础上 ,
根据公司业务发展和审计需求,结合董事会审计委员会的提议,同
意聘请安永为公司2018年度财务和内控审计机构,聘期至公司
2018年度股东大会召开之日 ,年度审计服务费用为人民币225万
元 ,内控审计费人民币70万元。


3 . 本次《关于聘请公司2018年度财务和内控审计机构的议案》
将提交公司2017年度股东大会审议 。


三、拟聘会计师事务所情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)1981年成为首批获准
在中国内地开展业务的国际专业服务机构之一 。安永拥有会计师事
务所执业、 H股审计、证券、期货等相关资质证书,并获国务院国
有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督的项目。安永在150
多个国家及地区设有730多个办事处 ,聘用212 ,000名员工,安永提
供审计、风险管理、税务和其他咨询等专业服务,具有服务中国企
业,特别是H股、A股上市公司的丰富经验。


四 、独立意见

1.经公司独立董事会事前审核 ,同意将聘请安永为公司2018
年度财务和内控审计机构的议案提交公司董事会审议 。


2. 经审查 ,公司独立董事认为安永具备为公司提供审计服务的


经验和能力 ,符合公司未来财务和内控审计的工作要求;董事会聘任
安永的审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定,不存在损
害公司和股东利益的情形;同意聘任安永为公司2018年度财务和内
控审计机构 ,并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议 。


3. 监事会审核后认为:董事会聘任安永的审议和表决程序符合
《公司法》等相关法律法规和本公司《章程》等的规定 ,不存在损
害公司利益和股东利益的情形 。同意聘请安永为公司2018年度财务
和内控审计机构 ,并同意将该议案提交公司股东大会审议。


四、天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服
务执业过程中坚持独立审计原则 ,切实履行了审计机构应尽的职
责 。公司已就2018年拟聘审计机构事宜通知了天健会计师事务所 ,
天健会计师事务所已向公司董事会确认:与公司并无分歧,亦无任
何相关事项须提请公司股东关注。




特此公告。




重庆钢铁股份有限公司董事会

2018年3月22日


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