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最短红绿灯只有3秒钟重庆钢铁关于聘请会计师事务所的公告

时间:2018-12-30 17:12来源:网络整理 作者:www.xiaobingcn.com
证券代码 601005股票简称 重庆钢铁公告编号 2018 020重庆钢铁股份有限公司ChongqingIron SteelCompanyLimited 在中华人民共和国注册成立的股份有限公司 关于聘请

  证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2018-020重庆钢铁股份有限公司

  Chongqing Iron & Steel Company Limited(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)关于聘请会计师事务所的公告

  重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)于 2018 年 3 月 20 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘请公司 2018年度财务和内控审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

  一 、选聘 2018 年度财务和内控审计机构情况

  经公司 2016 年度股东大会和第七届董事会第九次会议审议通过,公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务和内控审计机构 ,聘期一年 。2018 年 2 月,天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成了公司 2017 年度的各项审计工作,其聘期也将于公司 2017 年度股东大会召开之日到期,公司需要选聘 2018 年度财务和内控审计机构 。

  二、选聘会计师事务所履行的程序1 . 公司董事会审计委员会按照相关法律法规和本公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《年度审计机构选聘及评价制度》等规定,组织开展选聘公司 2018 年度财务和内控审计机构的工作。董事会审计委员会对多家审计机构的资质 、执业质量 、诚信情况 、审计费用报价等情况进行了综合审查评价 ,认为安永华明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永”)具备证券、期货相关业务审计资格 ,并且有多年为 A 股、H 股上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务能力,能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求 ,审计费用报价合理。建议聘请安永为公司

  2018 年度财务和内控审计机构 ,聘期至公司 2018 年度股东大会召开之日,并提交公司董事会审议。

  2. 公司董事会在全面了解和综合评价有关审计机构的基础上,根据公司业务发展和审计需求,结合董事会审计委员会的提议,同意聘请安永为公司 2018 年度财务和内控审计机构,聘期至公司

  2018 年度股东大会召开之日,年度审计服务费用为人民币 225 万元,内控审计费人民币 70 万元。

  3. 本次《关于聘请公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案》

  将提交公司 2017 年度股东大会审议 。

  三、拟聘会计师事务所情况

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)1981 年成为首批获准在中国内地开展业务的国际专业服务机构之一。安永拥有会计师事务所执业、 H 股审计、证券、期货等相关资质证书,并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督的项目。安永在 150多个国家及地区设有 730 多个办事处,聘用 212000 名员工 ,安永提供审计 、风险管理 、税务和其他咨询等专业服务,具有服务中国企业,特别是 H股 、A 股上市公司的丰富经验 。

  四、独立意见

  1.经公司独立董事会事前审核 ,同意将聘请安永为公司 2018年度财务和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

  2 . 经审查,公司独立董事认为安永具备为公司提供审计服务的

  经验和能力,符合公司未来财务和内控审计的工作要求;董事会聘任安永的审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定 ,不存在损害公司和股东利益的情形;同意聘任安永为公司 2018 年度财务和内

  控审计机构,并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

  3. 监事会审核后认为:董事会聘任安永的审议和表决程序符合

  《公司法》等相关法律法规和本公司《章程》等的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请安永为公司 2018 年度财务和内控审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议 。

  四、天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服

  务执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责。公司已就 2018 年拟聘审计机构事宜通知了天健会计师事务所,天健会计师事务所已向公司董事会确认:与公司并无分歧,亦无任何相关事项须提请公司股东关注。

  特此公告 。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2018 年 3 月 22 日
责任编辑:cnfol001

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